（000627）天茂集团

　　1、会议时间：2008年8月22日（星期五）上午9:30，会期半天

　　2、会议地点：公司四楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：采用现场表决方式

　　5、股权登记日：2008年8月20日

　　6、登记时间：2008年8月21日，上午9:00-下午5:00，亦可于会前半小时到会场办理登记手续

　　7、会议审议事项：《2008年半年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》等